تنفرد «المصرى اليوم»، بنشر تفاصيل تحقيقات نيابة الشيخ زايد برئاسة المستشار إيهاب العوضى، بإشراف المستشار عمرو غراب، المحامى العام، وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، مع 3 أشخاص يحملون جنسية دولة ماليزيا، لاتهامهم بدعوة ما يقرب من 400 ألف مواطن للاستثمار والنصب عليهم في مليارات الجنيهات، إذ أنشأوا شركة نشاطها المعلن تركيب وتوريد وصيانة منتجات الطاقة المتجددة، عكس الحقيقة من تلقيهم أموالًا من عملائها من خلال منصاتها «فيسبوك ويوتيوب ومحافظ إلكترونية» على هيئة باقات استثمارية وتوفير عائد ربحى لهم، كل على حدة.
من هم الماليزيون المتهمون بـ النصب على المواطنين في الشيخ زايد؟
القضية حملت رقم 3733 لسنة 2024 جنح ثان الشيخ زايد، ووفق نص التحقيقات بالواقعة التي جرت بتاريخ 10 أكتوبر الجاري، فإنه تخلص وقائع الدعوى فيما سطره العقيد وائل عز الدين، المفتش بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، والثابت به أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص المتحرى عنه «ليم فو سونج»- ماليزى الجنسية- وتفتيش مقر شركة «ألفا لتجارة معدات الطاقة النظيفة» الكائن في «سوديك بولى» بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، انتقل وبرفقته الرائد عمرو مدحت، المفتش بذات الإدارة وخمسة من أعضاء الهيئة العامة للرقابة المالية وجرى ضبط كمية من المستندات الخاصة بالشركة «دفاتر استلام نقدية، وخاتم خاص بالشركة، و62 اتفاقية إدارة استثمار محررة بين الشركة والمودعين، وهاتفين محمولين، وحاسوب (لاب توب) خاص بالشركة، وكذا مبلغ مالى مقداره مائتان وستة آلاف جنيه مصرى، وتم ضبط المتهمين «شونج كين بينج»، ماليزى الجنسية، بحوزته 3 هواتف محمولة ماركة «آيفون»، و«تشيو ون وى»، ماليزى الجنسية، بحوزته هاتف محمول ماركة «آيفون»، و«ليم فو سونج»، ماليزى الجنسية، بحوزته جهاز «لاب توب» ماركة «آبل» وهاتفان محمولان ومبالغ مالية من العملات الأجنبية والمصرية.
وتبين من خلال محضر الضبط تواجد 15 موظفًا بالشركة، وبمناقشتهم وسؤالهم أجمعوا على أقوال حاصلها تحويل المودعين مبالغ مالية عن طريق محافظ الشركة التي تُحدد من خلال المنصة الإلكترونية واستقبالهم أرباحًا وعوائد دورية طبقًا للباقات التي يشتركون بها، وأجمعوا على أن القائمين على الإدارة وأصحاب الحسابات المرتبطة بالمحافظ هم المتهمون حاملو الجنسية الماليزية الثلاثة السابق بيانهم.
اقرأ أيضًا|
«كان رايح على أكل عيشه».. من هو المصاب بسيارة ابن نائب رئيس نادي الزمالك؟
«محترم في التعامل».. ضحايا «مستريح السيارات» بأكتوبر يكشفون كيف استدرجهم للاستيلاء على 200 مليون جنيه (خاص)
«سفاح التجمع» يعترف بجرائمه أمام الاستئناف: «حبيت نورا ومقصدتش قتلها.. وأميرة خدت مخدرات كتيرة»
قرارات النيابة العامة
النيابة أخطرت سفارة ماليزيا لحضور التحقيقات، وقررت حبس المتهمين 4 أيام، وأصدرت قرارات عدة بشأن القضية، يتقدمها استكمال استجواب المتهمين بجلسة تحقيق مالي موازٍ، واستدعاء الرائد عمرو مدحت، مجرى التحريات، لسماع شهادته بتحقيقات النيابة العامة.
النيابة كلفت إدارة نظم وخدمات الدفع بالبنك المركزي بفحص المحافظ الإلكترونية الخاصة بالمودعين- المجنى عليهم- وصولًا إلى مصدر تلقى الأموال المودعة وتحديد المحافظ الإلكترونية والحسابات البنكية المربوطة عليها.
القرارات شملت تكليف قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى بالاطلاع على الحسابات البنكية، لبيان أصحاب الحسابات وقدر الأرصدة فيها والتحركات المالية التي طرأت عليها وأسماء المتعاملين عليها وقدر التحويلات والإيدعات التي أدخلت بها أو أخرجت منها وقيم الشيكات المتعلقة بها وبيان تواريخ صرفها والساحب والمستفيد منها، فضلًا على مخاطبة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزى لتتولى أعمال التحرى والفحص بشأن جريمة الأموال المثارة.
