تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من رصد نشاط أحد الأشخاص مقيم القليوبية، لقيامه بمزاولة نشاطًا إجرامياً تخصص في تزوير المحررات وتقليد الأختام بقصد استخدامها في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين راغبى السفر للخارج، عن طريق استئجار بعض المقرات وإنشاء شركات سياحية وهمية «بدون ترخيص» واتخاذها مقراً لممارسة نشاطه الإجرامى، وكذا الترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه حال تواجده بمقر إحدى شركاته بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وعُثر بداخل الشركة على عدد من التأشيرات منسوبة لإحدى الدول «مزورين» عقود عمل«خالية البيانات» منسوبة لشركات مختلفة ومستندات معدة للتزوير وأكلاشيهات ونماذج أختام مختلفة ومبالغ مالية «من متحصلات نشاطه الإجرامى»، 3 بطاقات دفع إلكترونى بإسم المتهم منسوبة لبنوك مختلفة صورة عقد شراء شقة سكنية بإسم المتهم، الأجهزة والأدوات المستخدمة في مزاولة نشاطه الإجرامى «بفحصها تبين إحتوائها على دلائل تُؤكد نشاطه الإجرامى».