تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ إجراءات قانونية حيال أحد الأشخاص المقيم بمحافظة الدقهلية.
وكشفت التحقيقات أن المتهم كان يمارس نشاطًا إجراميًا في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وقام بغسل الأموال المتحصلة من هذا النشاط، محاولًا إخفاء مصدرها وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وكان أسلوبه في ذلك يشمل شراء سيارات بقيمة مالية ضخمة.
وقدرت أفعال غسل الأموال التي قام بها المذكور بحوالي 100 مليون جنيه تقريبًا، مما يعكس حجم نشاطه الإجرامي الكبير.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، ويجري استكمال التحقيقات لتحديد كافة تفاصيل القضية.
