استمعت نيابة الشيخ زايد برئاسة المستشار إيهاب العوضي، بإشراف المستشار عمرو غراب، المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر والشيخ زايد، لأقوال مترجمة بشركة أسسها الماليزيين الثلاثة المتهمين بدعوة الجمهور للاستثمار والنصب على المواطنين في مليارات الجنيهات، لشهادة مترجمة بالشركة والتي قلبت الموازين وأدانت مرتكبي الجريمة.
تفاصيل اتهام 3 ماليزيين بالنصب على المواطنين في الشيخ زايد
وبسؤال سلوان عبدالله، المترجمة الخاصة بالشركة، بـ التحقيقات التي حصلت «المصري اليوم» على تفاصيلها، شهدت بأنها تعمل لدى الشركة منذ مارس 2024، وأضافت أن نشاط الشركة المعلن هو تركيب وتوريد وصيانة منتجات الطاقة المتجددة، إلا أنها لم تبصر أي أنشطة فعلية تخص ذلك بمقر الشركة، وأن نشاط الشركة الرئيسى يتمثل في تلقى الأموال من عملائها من خلال منصاتها على هيئة باقات استثمارية وتوفير عائد ربحى لهم كل على حدة.
تفاصيل محضر ضبط 15 موظفًا بالشركة التي أطلق عليها «ألفا لتجارة معدات الطاقة النظيفة»، الكائنة في «سوديك بولي»، بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، إذ تبين أنه بمناقشتهم وسؤالهم أجمعوا على أقوال حاصلها تحويل المودعين مبالغ مالية عن طريق محافظ الشركة التي تُحدد من خلال المنصة الإلكترونية واستقبالهم أرباحًا وعوائد دورية طبقًا للباقات التي يشتركون بها، وأجمعوا على أن القائمين على الإدارة وأصحاب الحسابات المرتبطة بالمحافظ هم المتهمون حاملو الجنسية الماليزية الثلاثة السابق بيانهم.
اقرأ أيضًا|
أكبر عملية نصب في 2024.. تفاصيل أقوال العاملين وضحايا الماليزيين المتهمين بالاستيلاء على الأموال (خاص)
تفاصيل «توظيف الأموال الكبرى».. ماليزيون نصبوا على 400 ألف شخص (انفراد)
عمليات بالمليارات والضحايا آلاف.. تفاصيل التحقيقات في اتهام 3 ماليزيين بالنصب على المواطنين في الشيخ زايد (انفراد)
اعترافات ضحايا الاستثمار الوهمي
تصادف تواجد 10 من راغبي الاستثمار بمقر الشركة لدى مداهمتها، فجرى سؤالهم بمحضر جمع الاستدلال، فأقروا جميعًا بإعلان الشركة عن تلقى الأموال من المواطنين عبر وسائل عدة: «مؤتمرات، وصفحة (فيسبوك)، وقناة (يوتيوب)، وموقع الشركة الإلكتروني، والندوات»، وأنهم علموا من خلال تلك الوسائل ورغبوا في الاستثمار، إذ تُدر الشركة أرباحًا كبيرة على الأموال المودعة من خلال تحميل تطبيق أنشئ خصيصًا لأجل ذلك الهدف، وأن جميعهم أودعوا من خلال محافظهم الإلكترونية المبالغ المراد استثمارها في حسابات متعددة بمحافظ الشركة الإلكترونية.
المتهمون في القضية
تضم قائمة المتهمين كلا من:
1- ليم فو سونج.
2- شونج كين بينج.
3- تشيو ون وي.
